Lunes, 10 Diciembre 2018
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Política

Un banco ruso demandó a sus ex empleados por una maniobra de 160 millones de verdes.

Juicios abiertos en EE.UU. y Gran Bretaña por un fraude por 160 millones de dólares cometido con bonos del canje de la deuda externa del 2010 salpican la gestión de Amado Boudou como ministro de Economía. El juicio lo inició el banco ruso Otkritie contra ex empleados que se encargaron de comprar esos bonos atados al aumento del producto bruto de la Argentina. La demanda también incluye a la financiera norteamericana BGC Financial Inc, que actuó como broker del banco ruso.

Hace una semanas, el juez británico Bernard Eder fijó una indemnización de 150 millones de dólares contra el ex empleado de Otkritie, George Urumov, para haber manipulado la compra de los bonos argentinos. El banco ruso pagó 213 millones por los bonos emitidos durante la gestión de Boudou pero luego se enteró que sólo habían hecho una compra por 62 millones. Urumov negó las acusaciones pero el juez estableció que realizó un “fraude astuto y muy bien orquestado”. Además, que con parte del fraude “pagó más de 12 millones de dólares en sobornos” a otros dos empleados de la financiera rusa. En su presentación, tanto en Londres como en un tribunal del sur de Nueva York, los abogados de Otkritie sostuvieron que “no es posible” que Uromov y sus cómplices “obtuvieran el volumen de bonos argentinos utilizados en el fraude sin la ayuda de cómplices aún desconocidos”.

El dictamen del juez británico se conoce mientras en el diputado de Unión Popular, Claudio Lozano, interesó al juez federal Ariel Lijo por el hecho que empresas como Facimex intervinieron tanto en la ruta del dinero de la compra de Ciccone y en el canje de la deuda del 2010. Lozano denunció que Boudou cometió el delito de haber entregado información privilegiada a inversores y bancos antes de anunciar que se iba a cambiar la “ley cerrojo” por el primer canje de la deuda del 2006. El diputado y economista de ATE también afirmó que habrían sido irregulares los consejos de Arcadia al Gobierno en el canje de bonos defaulteados por 20 mil millones de dólares que hicieron los bancos Barclays, Deutsche y Citi.

“La información que Boudou adelantó antes del anuncio del canje permitió que los que compraron esos bonos a un precio muy bajo, luego hicieran enormes ganancias a costa del estado argentino”, afirmó Lozano.

Voceros de Arcadia afirmaron que por los recaudados que tomaron “era imposible”, entre ellos los controles de la Comisión Nacional de Valores de EE.UU. (SEC, en inglés) haber hecho maniobras de entrega de información privilegiada y adelantaron que cuando termine la investigación judicial le harán un juicio por calumnias e injurias a Lozano. La denuncia de Lozano la están investigando el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo.

En la presentación judicial en Londres de Otkritie se aseguró que Urumov, quien negó todos los cargos, depositó 2 3 millones de dólares en una cuenta de la empresa Tenway. Desde allí Urumov hizo distintos pagos a empresas fantasma de otros ex empleados de Otkritie como las llamadas Dorlcote, Denning, Rossmore Co, ubicadas en paraísos fiscales. Otro de los desvíos fue a la empresa panameña PU Incorporated controlada por el mismo Urumov.

El juez británico afirmó en su resolución que “más allá de cualquier duda razonable Urumov y los otros dos imputados estaban en el corazón del fraude infligido a Otkritie y recibieron una gran parte de los ingresos de la maniobra”. Con esta plata, compraron propiedades de lujo, diamantes y autos importados.

“El trío actuó con deshonestidad flagrante e impulsados por la simple codicia y el egoísmo”, concluyó el juez.
Un estudio de la consultora Poliarquía informó que el gobernador Paz and Love Scioli mide 22 puntos, seguido por el líder del Frente Renovador, Mantequita Massa con 20 y atrás Macri el Nene Bien con 16. Los del Frente Unen vienen a la cola y no pasan los 7 puntos.

Daniel Scioli encabeza la intención de voto a presidente para las elecciones de 2015 , según la última encuesta de Poliarquía Consultores. A nivel nacional, el 22% de los entrevistados se inclinó por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es seguido de cerca por el líder del Frente Renovador Sergio Massa , con 20%.

Tercero se ubica el jefe de gobierno de la Ciudad Mauricio Macri , con un 16% de la intención de voto. El líder de Pro creció cuatro puntos en los últimos dos meses: en abril contaba con un 12% de los votos de los encuestados.

Massa, en cambio, perdió la cima de la tabla: mientras que en abril lo elegían el 23% de los entrevistados y superaba a Scioli por dos puntos, desde mayo se ubica en el segundo lugar.

Por debajo de Scioli, Massa y Macri se encuentran tres candidatos del Frente Amplio UNEN, todos ellos empatados: Hermes Binner, Julio Cobos y Elisa Carrió tienen 7 puntos de intención de voto. Con un 3% se ubica Jorge Altamira.

En tanto, aún es importante el número de indecisos. Un 18% prefirió responder "No Sabe/No contesta", ante la encuesta de Poliarquía. La encuesta fue realizada de manera telefónica entre el 6 y el 8 de junio, sobre un total de 1.543 casos, con un margen de error estadístico de +/-2,4%, para un nivel de confianza del 95%. Se realizó a personas residentes en la totalidad del país a mayores de 18 años..
La diputada pretende que "todos aquellos bienes cuyos propietarios no puedan justificar su origen pasen a formar parte del patrimonio del Estado". Se olvida una de las premisas básicas de quienes hacen política: "Plata que entra no sale".

La diputada de UNEN Elisa Cocha Golda Carrió presentó un proyecto de ley de para "recuperar lo robado" en casos de corrupción, al tiempo que propuso regular la administración de ellos a través de un Consejo Federal de Administración de los Bienes de Procedencia Ilícito, así como también la creación del Fondo para la Inversión Social, Prevención de la Drogadicción, Rehabilitación y Lucha contra el Crimen Organizado, con fondos provenientes de la corrupción.

"Esta es nuestra propuesta RR: Recuperar lo Robado", contó Carrió acerca de la iniciativa que presentó hoy en la Cámara de Diputados. La ley tiene como objeto "regular el procedimiento de extinción de dominio de los bienes que provengan de actividades ilícitas, así como también su administración y destino" y plantea que "el proceso tramitará por juicio sumarísimo. Los plazos procesales son perentorios y de estricto cumplimiento".

Carrió explicó que "la creación de esta institución jurídica de la extinción de dominio mediante la cual se busca que todos aquellos bienes cuyos propietarios no puedan justificar su origen pasen a formar parte del patrimonio del Estado, a través de una transferencia de dominio en favor de este último".

En el artículo 5 Carrió propone que "cuando no resultare posible aprehender materialmente, identificar, localizar o incautar los bienes muebles, inmuebles y activos financieros comprendidos en el artículo 3°, o se acredite los derechos de propiedad sobre los mismos de un tercero de buena fe, la acción de extinción de dominio procederá sobre otros bienes de origen lícito que tengan un valor equivalente"..
El vicepresidente dijo que se abordó "el aspecto técnico-jurídico de la causa". Estuvo en el edificio de Comodoro Py durante más de nueve horas. La audiencia no fue filmaday se quedó sin su videito de aventuras. Subió el acta de su declaración a facebook. Ayudalo con un "me gusta".

Amado Honesty Boudou habló a la prensa tras permanecer más de nueve horas en el edificio Comodoro Py, donde fue indagado por la supuesta apropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica. Tras su declaración frente al juez federal Ariel Lijo , el vicepresidente manifestó: "Lo que se abordó hoy fue el análisis técnico-jurídico de la causa. Voy a ampliar mi declaración, me guardé cuestiones políticas para las próximas declaraciones".

"Nosotros buscábamos el máximo nivel de difusión", manifestó Boudou en las escalinatas de los tribunales. Tras la negativa del juez de filmar la indagatoria, el vicepresidente prometió subir a su Facebook la declaración completa.

Allí publicó: "Como no nos dejaron transmitir la audiencia, estamos escaneando las más de 30 hojas para que todos y todas puedan leerlas". El viceppresidente luego subió a Facebook la declaración, pero como era ilegible, la borró minutos después . "Pude exponer cada uno de los puntos y respondí las preguntas que tanto el juez como el fiscal me querían hacer", manifestó Boudou. Consideró que hoy sólo se abordó el aspecto "técnico jurídico" de la causa y advirtió: "Voy a pedir ampliar esta declaración para abordar las cuestiones políticas".

Boudou llegó pasadas las 11 a los tribunales de Comodoro Py al 2002. A las 13 comenzó la declaración del vicepresidente, el primero en la historia argentina en ser indagado durante el ejercicio de sus funciones. Luego, llegaron las preguntas del juez y del fiscal Jorge Di Lello . La audiencia no fue filmada, como pretendía el vicepresidente, quien esta mañana se presentó en el juzgado con un camarógrafo. Lijo rechazó la grabación y se respaldó en los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, que establecen la igualdad ante la ley y el debido proceso.

La indagatoria se realizó en una de las secretarías del juzgado de Lijo, la N° 7, a cargo de Javier Arzubi Calvo. En el lugar sólo permanecieron el juez Lijo, Di Lello, una secretaria del fiscal, otros funcionarios del juzgado y los abogados de Boudou: Diego Pirota y Eduardo Durañona.

Durante la audiencia, los funcionarios judiciales hicieron una breve pausa para almorzar alrededor de las 14.30 y más tarde, un segundo cuarto intermedio. La indagatoria finalizó pasadas las 18.30, tras lo cual se leyó el acta de declaración. Recién pasadas las 20.30, Boudou apareció en las escalinatas de los tribunales.

El juez Lijo acusa a Boudou de apropiarse, a través de conocidos suyos, de la imprenta Ciccone Calcográfica, que se dedica a fabricar papel moneda, para hacer negocios con el Estado.

De los próximos pasos del expediente dependerán el futuro judicial del vicepresidente y los efectos políticos que el caso pueda tener sobre el gobierno de Cristina Kirchner..

Una medición de la última semana indica que el 42,5% de los argentinos se inclina por la renuncia mientras que un 11,1% sostiene que debe pedir licencia.

Amado Honesty Boudou atraviesa su peor momento desde que asumió como vicepresidente. Complicado en Tribunales a partir de la investigación por el caso Ciccone, cada vez con más enemigos dentro del propio Gobierno sólo es respaldado por la Presidenta hasta La Cámpora dejó trascender que podría tomarse licencia en caso de que sea procesado. Pero puertas afuera, en la calle, su situación parece aún peor: más de la mitad de la gente asegura que debe dejar la vicepresidencia más allá de lo que decida o no el juez Ariel Lijo tras la indagatoria. Y más del 40 por ciento considera que tiene que “renunciar a su cargo”.

Los datos corresponden a una encuesta realizada por Management & Fit, que consultó -sobre este y otros temas- a 1.600 personas de Capital, Gran Buenos Aires, el resto de la Provincia y otros diez distritos del país, entre el 30 de mayo y el 4 de junio.

Con su carrera política vapuleada -es el dirigente con peor imagen, con el 57,4% de negativa- la decisión del juez de citarlo parece haber generado un quiebre. En una causa que indudablemente tiene un amplio nivel de exposición, en función de que tiene al vicepresidente como protagonista, el grueso de la gente sigue de cerca los pasos que va dando el juez. De hecho, tres de cada cuatro personas -el 76,6%- se enteró del llamado a indagatoria.

Ante la consulta respecto a qué debería hacer Boudou, el 42,5% respondió que debe “renunciar a su cargo”. Y el 11,1 por ciento, algo más cauteloso, sostuvo que “tiene que pedir licencia”. Mientras, el 21,5 por ciento consideró que la el vice tiene que “continuar en su cargo esperando el desarrollo de la causa”. Por esta opción, sin embargo, se inclinó menos gente que el universo que conformaron quienes no quisieron o no supieron responder, el 24,5%.

Este consenso respecto a los pasos a seguir de Boudou se puede explicar a partir de la coincidencia de un amplio sector que considera que el vice, acusado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, está “verdaderamente involucrado” en el escándalo Ciccone. Y sólo un 11,4% señaló que “es una causa armada por los medios”.

Aunque, a diferencia de lo que señaló Boudou en el programa ultraoficialista 678, donde acusó a los medios y a los periodistas de presionar a Lijo, el escenario de lo que puede ser su futuro en los juzgados no está claro. Al menos para la gente. El 34,8 por ciento cree que finalmente el vicepresidente será procesado y un porcentaje similar -el 33,9- dice que “no”. Asimismo, el 31,3 decidió no contestar.

Envalentonado por el trato ameno que le brindó la Presidenta esta semana -hasta lo habría abrazado, según fuentes oficiales-, Boudou dijo que se presentará mañana ante Lijo. Será respaldado por un nutrido grupo de militantes y gremialistas K -estiman más de 5 mil personas- y tendrá la tranquilidad de saber que los funcionarios -incluso sus enemigos- que rodean a Cristina admiten que su salida provocaría un daño tan grande al Gobierno como el que ya hace su permanencia.

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